国机重型配备集团股份有限公司

来源：乐鱼全站网站登录首页    发布时间：2024-02-14 05:08:58

  1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全方面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保半年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

  公司应该根据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-035

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  国机重型配备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月24日以现场+视频方法举行。公司应到董事10人，到会董事10人。本次会议契合《中华人民共和国公司法》《国机重型配备集团股份有限公司章程》的有关法律法规。会议构成抉择如下：

  方案表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。相关董事韩晓军、王晖球、杨正洪逃避表决。

  三、审议经过《关于公司董事会战略委员会更名暨调整董事会专门委员会委员的方案》

  五、审议经过《关于修订〈国机重型配备集团股份有限公司内部操控点评管理办法〉的方案》

  六、审议经过《关于修订〈国机重型配备集团股份有限公司内部审计工作管理办法〉的方案》

  七、审议经过《关于修订〈国机重型配备集团股份有限公司内部操控管理办法〉的方案》

  证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-036

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  国机重型配备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月24日以现场+视频方法举行。公司应到监事5人，到会监事5人。本次会议契合《中华人民共和国公司法》《国机重型配备集团股份有限公司章程》的有关法律法规。会议构成抉择如下：